Delincuencia Organizada

I.- CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES

La delincuencia organizada es aquella compuesta por tres o más personas, que con continuidad en el tiempo, realizan una serie de actos delictivos.
• Organización funcional (cada miembro tiene una misión específica).
• Permanencia (formada por un determinado número de personas, si falta uno es reemplazado inmediatamente).
• Jerarquía (uno o dos jefe, y jerarquía por antigüedad).
• División del trabajo (cada miembro tiene su trabajo, y uno no hace el trabajo de otro, salvo ocasiones que requieran inmediatez de acción).
• Profesionalización de sus miembros (sobre todo en la delincuencia de los Balcanes, suelen ser militares retirados o expulsados de sus ejércitos, así como el uso de profesionales para la apertura de cajas fuertes, etc.).
• Fin ilícito al que se le busca beneficios pecuniarios muy elevados (la constitución de delitos que le lleven a ingresar importantes cantidades de dinero).

Características de la criminología organizada actual
• Utilización de redes comerciales internacionales ( el robo de objetos tiene un comercio europeo y mundial, con sus redes para distribuirlos).
• Aprovechamiento del libre mercado ( la apertura de fronteras europeas les da un radio de acción más amplio).
• Expansión de las actividades en otras áreas geográficas (intentan integrar en un territorio actividades delictivas que antes no había).
• Interrelación con otras organizaciones nacionales e internacionales (unas organizaciones se unen a otras, con beneficio para ambas, para el aprovechamiento del delito).
• Reinversión de los beneficios ( el antiguo trueque, cambio de unas acciones delictivas para beneficiarse de otras, ejemplo, es una banda que roba vehículos de lujo, para canjearlos por droga)

II.-PRINCIPALES AGRUPACIONES DE CRIMEN ORGANIZADO

• Bandas rusas.
• Yakuza japonesa.
• Triadas chinas.
• Cártel colombiano.
• Cártel mejicano.
• Cosa nostra de Estados Unidos.
• Criminalidad organizada italiana: La Mafia fue creada en 1865 en Sicilia. Se da en la zona sur de Italia.

Mafia o Cosa Nostra – Sicilia
Stída – Sicilia.
N`drangheta – Calabria.
Camorra – Campania.
Santa Corona Unita – Pughia.
Anónime Sarda – Cerdeña.

III.-ACTIVIDADES DELICTIVAS

1. Mafia siciliana:
• Tráfico de estupefacientes.
• Extorsión de fondos ( conocido como Pizzo)
• Dinero público.
2. Camorra italiana:
• Tráfico de estupefacientes (cocaína).
• Tráfico de armas.
• Apuestas clandestinas (conocidas como LOTO y Totocálcio).
3. N`drangheta calabresa:
• Tráfico de estupefacientes.
• Tráfico de armas.
• Secuestros.
4. Sacra Corona Unita:
• Tráfico de armas y estupefacientes.
• Contrabando de tabaco.
• Inmigración clandestina.
5. España: La mayor parte de la cocaína sudamericana entra por nuestro país, por lo que tiene delegados en España, para gestionar su traslado a Italia.
6. Delincuencia rusa:
• Trata de blancas.
• Extorsiones.
• Tráfico ilícito de vehículos.
7. Delincuencia china:
• Tongs. Centros de reunión y organización.
• Bandas callejeras: Elementos juveniles de clases sociales desfavorecidas, más fáciles de reclutar.
• Triadas: Organización criminal representativa de la delincuencia criminal organizada.
• Actividades delictivas:
• Inmigración ilegal.
• Falsificación de documentos.
• Criminalidad violenta: extorsiones, secuestros y asesinatos.
• Falsificación de tarjetas de crédito.
• Juegos clandestinos (entre estos se incluyen también a los filipinos y tailandeses).
• Locutorios clandestinos (incluidos sudamericanos y pakistaníes).
8. Delincuencia japonesa:
• Tráfico de estupefacientes (anfetaminas y heroína en conjunción con las Tríadas).
• Prostitución (realizan cambios de japonesas con europeas).
• Extorsión a empresas.
• Blanqueo de capitales.
• Otras: Falsificación de relojes de lujo, venta de carne de ballena, tráfico de animales y plantas en peligro de extinción.
9. Delincuencia del Clan de los Balcanes
a) Actividades delictivas:
• Asalto a naves industriales.
• Fraude mediante pagos (talones y cheques).
• Tráfico de armas y estupefacientes.
• Dirigentes: Mandos militares.
• Informadores: Españoles que informan sobre la posibilidad de los objetivos.
• Grupos operativos: De 4 a 8 personas.
• Elementos de apoyo: Una o varias personas para conseguir el material, vehículos de alquiler de gama alta o muy alta, o en caso de haber sido ya identificados suelen robarlos, teléfonos móviles, siendo más utilizados los radioteléfonos, debido a la falta de cobertura que puede acarrear el uso de los teléfonos móviles, utilizan lanzaderas y no van más de tres vehículos.
b) Modus operandi:
• Duermen cerca de las zonas donde van a cometer los delitos, inspeccionando bien los lugares antes de entrar. Suelen tener personas españolas, a las que contratan, para que les sirvan de informadores, incluso les hacen entrar en los lugares donde creen que pueden dar un buen golpe, haciéndoles preguntar y entretener al empleado para fijarse en la estructura del lugar, zonas accesibles, si posee alarma, etc.. Destrozan las alarmas y cortan los hilos telefónicos, mientras otros vigilan la posibilidad de que alguien les pueda ver. Acceden al interior a través de los tejados o por las puertas, utilizando la fuerza, buscan únicamente dinero en metálico y joyas, quedándose el grupo con una parte y entregando lo demás en un lugar predeterminado para ser recogido por la organización.
• El dinero se saca del país a través de transferencias a bancos suizos. Suelen usar documentación de personas refugiadas, siendo las mismas falsas.
10. Otras bandas
• Las bandas de los “Peruanos”, dedicadas al asalto de camiones en áreas de descanso.
• Las bandas de los “sudamericanos”, normalmente colombianos, nicaragüenses..., dedicados a los robos de joyerías.
• En muchos casos, cada vez más, bandas organizadas de gitanos se están dedicando a la distribución de drogas, falsificación de billetes y robos.




INVESTIGACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

I. FASES DE LA INVESTIGACION
1. Fase de Información.
El Objetivo general de esta fase es recopilar, analizar y ordenar toda la información. El objetivo específico es:
Identificar y localizar
Concreción de la actividad delictiva
Elaboración de un informe final con las conclusiones del análisis.

1.1.- Fuentes
En el marco de la cooperación internacional tenemos a las oficiales de Enlace, para la conexión entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y EUROPOL y la INTERPOL.
Hay que hacer
Consultar todo tipo de archivos y bases de datos
Una vez recopilada toda la información

1.2.- Informe táctico:
Los datos tienen que estar lo suficientemente

2. Fase de Investigación

Objetivo:
Metodología
Diligencia de investigación a realizar
2.1.- Técnicas y diligencias de investigación
Interceptación de las

3. Fase de Ejecución
4. Fase documental